Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №01HT7L от 12.07.2016 об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор).
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, которая подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества, путем заключения Дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №01HT7L от 12 июля 2016 года об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Кредитор), по форме и на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Подтвердить полномочия Президента Общества или представителя Общества, действующего на основании доверенности от Общества, на заключение Дополнительного соглашения, указанного в настоящем Протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31.08.2023 г. Протокол № 19-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 31.08.2023г.